Tether ถูกกล่าวหาว่าเป็น Stablecoin ที่ใช้โดยผู้ลักลอบขนยาเสพติด

แปลโดย Godz Admin08

เอกสารของ DOJ กล่าวหาว่าเหล่านักฟอกเงินระหว่างประเทศใช้ Tether เป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดเพื่อช่วยให้แก๊งค้ายาในละตินอเมริกาใช้มันเพื่อค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกา


สรุป

  • ตำรวจเปิดเอกสารคดีลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่

  • พวกเขาตั้งข้อหา 6 ข้อหาฟอกเงิน ติดสินบนและข้อหาอื่น ๆ

  • กลุ่มที่ถูกกล่าวหาใช้ Tether เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ

เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเอกสารเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดและการฟอกเงินในละตินอเมริกาซึ่งส่วนหนึ่งได้ใช้ Tether ซึ่งเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการรับและโอนเงิน


6 คนถูกจับโดย 5 คนเกิดในจีนและอาศัยอยู่ในละตินอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกา คนหนึ่งอาศัยอยู่ในฮ่องกง ศาลเวอร์จิเนียยื่นฟ้องนาย Xizhi Li , นาย Jianxing Chen (หรือที่เรียกว่า“ พี่ใหญ่เฮง” หรือที่เรียกว่า“ จอห์น”) , นาย Jiayu Chen (เรียกอีกอย่างว่า“ พี่เขยของจอห์น”) นาย Jingyuan Li , นาย Eric Yong Woo และนาย Tao Liu (หรือที่เรียกว่า“ Antony / Jason / Lucas Liu”)


เอกสารที่เผยเมื่อวันที่ 24 กันยายนกล่าวหาว่าทั้ง 6 คนใช้เวลา 12 ปีที่ผ่านมาฟอกเงิน "หลายล้านดอลลาร์" ให้กับแก๊งค้ายา พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเอาเงินที่คนอื่นทำจากการขายโคเคนในลานจอดรถและโรงแรมจากนั้นย้ายเงินระหว่างบัญชีธนาคาร คาสิโนและธุรกิจต่างๆ


ชายเหล่านี้ถูกจับเมื่อสายลับพิเศษจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ยื่นข้อเสนอให้ นาย Tao Liu ซื้อหนังสือเดินทางในราคา 150,000 ดอลลาร์ต่อฉบับ สายลับพิเศษกล่าวว่าเขารู้จักใครบางคนในรัฐบาลสหรัฐฯที่จะทำเช่นนั้นได้หากนาย Tao Liu จ่ายเงินล่วงหน้า 10,000 ดอลลาร์


สายลับพิเศษตกลงที่จะให้นาย Tao Liu ทยอยแบ่งจ่าย เพื่อล่อลวงผู้ดูแลระบบของรัฐบาลทำการทุจริต (มโนขึ้นมาเอง) โดยติดสินบนเจ้าหน้าที่ Tao ได้ส่ง Tether มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีของสายลับพิเศษคนที่สอง เขาทำเช่นนี้ 4 ครั้ง



ศาลตัดสินโดยการริบเงินอย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ สมาชิกของทีมงานฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้ Crypto ในทางมิชอบกับข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินติดสินบน พยายามฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวรวมถึงอาชญากรรมอื่น


จากข้อหาดังกล่าวอาจต้องรับโทษจำคุกอย่างน้อย 10 ปี


ที่มา : decrypt.co

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480